Un lector a principios de verano me envió el siguiente mensaje…

“La Guardia Civil de la Aduana…  intervino… 40.000€ de ellos a una misma familia residente en Barcelona, en la que el padre, la madre y dos hijas llevaban repartido el dinero.

El padre, de 85 años, llevaba 10.000 euros; su esposa, de 79, y una hija de 37 llevaban la misma cantidad y la otra hija, de 46 años, 10.150, ha informado este viernes la Guardia Civil en un comunicado.

QUE OPINAS DE ESTO, APARANTEMENTE TODO ES LEGAL MENOS LOS 10150 Y SIN EMBARGO LES HAN INCAUTADO EL DINERO, ESTO PARECE UN ESTADO POLICIAL EN EL QUE SE APLICA EL CRITERIO DE LA POLICIA Y NO LAS LEYES”

Y es en la “filosofía” del planteamiento de esta cuestión en donde radican muchas de las equivocaciones por ideas preconcebidas…os reproduzco, como contenido del post mi contestación que creo es ilustrativo de en donde, a mi parecer radica muchos errores…

“Mi opinión es que aunque no se necesite justificación no implica que no deba ser lógico, me explico…por ejemplo, yo me he ido una semana al extranjero y llevaba (eramos 5) 3.000€ en efectivo…es una cantidad incluso elevada pero aceptable si yo pretendo pagarlo todo en efectivo….aquí no tendría problema pues el motivo del viaje  justifica el importe… o, otro ejemplo,  me voy a comprar un coche de segunda mano en Alemania (en donde no existe máximo de pago en efectivo) y llevo 40.000€ , en efectivo porque así quiere cobrarlo el vendedor, además me llevo a mi familia (4 miembros) para  aprovechar y viajar juntos, lo lógico o habitual es que en este caso lleve contratos  o unos justificantes de la compra  (incluso por si he de aclarar o justificar algún detalle con el vendedor antes de llevarme el coche,  o bien, por ejemplo, llevo una copia del seguro provisional del vehículo que voy a recoger. En ese caso con dos llamadas puede la policia comprobar la veracidad de mi versión y…SEGURO QUE NO PASA NADA…

Ahora bien si le preguntan en la frontera de donde vienen con 40.150€ y te dicen que de pasar el día de compras o de comer una paella en Andorra pues…NO ES LÓGICO..y  PROBLEMA... entonces  viene cuando le dicen…”Señor, le retenemos el dinero, porque no nos convence sus explicaciones” pero…si Uds. puede demostrar el origen del dinero…obviamente se le devolverá de inmediato…y no pueden demostrarlo…

NO CONFUNDAMOS no tener porque justificar (si es lógico)… CON PODEMOS DEFRAUDAR CADA VEZ UN MÁXIMO DE 10.000€ POR PERSONA Y VIAJE…que es lo que, al parecer aparentemente pretendían cuando fueron detenidos en un control aleatorio o bien porque hubo un chivatazo…

Es lo que se denomina en ocasiones (y es lo que se pretende evitar) “fraude de ley” intentar utilizar una literalidad de una ley redactado en un sentido (el sentido es que si es lógico el motivo por el cual uno lleva el dinero no tendrá porque justificar su origen hasta 10.000€) para retorcer su intención en base a su literalidad para justificar una acción… “quiere decir” que hasta 10.000€ por persona y viaje es defraudable…. a que no es lógico…

Se aplica el sentido común, y lo lógico es que una persona…por muchas circunstancias o necesidades que tenga habitualmente no son más de 10.000€€, por eso han puesto ese tope, eN cambio, a partir de los 10.000€ ha de cumplimentar/justificarlo mediante el llamado modelo S1…

Si a Ud. le paran en la frontera y da una razón lógica de porqué lleva esos 10.000€ no le pararán o si le paran le desearan u feliz viaje …ahora si Ud. monta un autobús de familiares con 10, 15 o 30 persona llevando cada uno 4000€ para pasar una noche de juerga pues…puede ser que le dejen, a cada uno, con 500€ para que se puedan ir de juerga, o 1000, pero el resto, lo retienen hasta que de demuestre el origen…y eso que no supera ninguno los 10.000€

La Policia aplica o procura aplicar el sentido común que habitualmente inspiran a las leyes…y por eso si, en un control aleatorio no saben justificar como o el porqué del dinero que lleva en unas cantidades exageradas para que habitualmente uno lleva encima…pues seguramente se lo retenga… hasta que lo justifique de forma preventiva…

Así que en resumen, salvo que fuesen a pagar un tratamiento u operación u algo parecido con ese dinero en metálíco y no han podido porque se lo han retenido en ese instante y no tienen manera de retomar la cuestión …me parece bien, pues por lo expuesto…si el dinero es legítimamente suyo, es en consecuencia demostrable su origen y, por ello, Ud. no se debe preocupar porque SEGURO que lo podrán recuperar